Konfido AML
Nejlevnější certifikovaný
AML report na trhu.
Prověří fyzické i právnické osoby ve více než 150 globálních seznamech.
3 reporty zdarma. Žádný měsíční paušál.
zdarma
Jan Novák
Fyzická osoba
Jak AML report funguje
Za 4 minuty prohledejte
přes 150 seznamů.
-
Sankční screening
Kontrola v seznamech EU, OSN, OFAC i vnitrostátním sankčním seznamu ČR. Výsledek okamžitě, bez manuálního dohledávání.
-
Prověření PEP statusu
Identifikace politicky exponovaných osob a jejich blízkých. Klíčové pro zvýšenou hloubkovou kontrolu podle AML zákona.
-
České rejstříky
ISIR, Obchodní rejstřík, evidence nespolehlivých plátců DPH, neplatné doklady (MV ČR), ARES. Aktuální data přímo ze státních zdrojů.
Přestaňte řešit AML ručně
Vyřešíme AML celé vaší kanceláři.
Prověrka se spustí automaticky pro každého klienta, který ji potřebuje, přímo z dat ve vašem systému.
Transparentní cena bez závazků
- První 3 reporty máte zdarma, bez platební karty
- Platíte pouze za uskutečněné prověrky, žádný měsíční paušál
- Při výpadku státních registrů není prověrka účtována
- Ke smlouvě přikládáme dodatek k vašemu systému vnitřních zásad
- Smlouva garantuje pevnou cenu a jasně vymezuje zpracování dat
- Spuštění ihned po podpisu nebo registraci v aplikaci
Cena za jedno prověření
180 Kč
Žádný paušál. Platíte jen za to, co skutečně použijete.
Nejčastěji
kladené dotazy
Jak Konfido dokáže prověrku nezávisle doložit? +
Ke každé prověrce Konfido generuje digitální protokol o komunikaci s registry státu, včetně přesného časového razítka. Máte černé na bílém, co databáze obsahovaly v okamžiku prověrky. Nalezená data se automaticky archivují přes Wayback Machine. Nezávislý zdroj, který existuje mimo Konfido. Při kontrole ČAK nemusíte spoléhat jen na vlastní záznamy.
Kolik stojí jedno prověření a jak se platí? +
180 Kč za prověrku. Žádný měsíční paušál. Platíte pouze za uskutečněné prověrky. Fakturaci upravuje smlouva, kterou připravíme před spuštěním.
Jak rychle dostanu výsledek? +
Identifikace subjektu trvá přibližně 3 minuty. Výsledný PDF report obdržíte bezprostředně po dokončení screeningu.
Co se stane, pokud státní registry nejsou dostupné? +
Pokud dojde k výpadku státních registrů, prověrka se nezapočítá a neúčtuje. Platíte jen za úspěšně dokončené prověrky.
Jak prokáži, že jsem prověrku provedl a co databáze obsahovaly? +
Každá prověrka generuje digitální protokol s přesným časovým razítkem. Data z veřejných zdrojů se automaticky archivují přes Wayback Machine, takže stav databází v okamžiku prověrky lze ověřit i u nezávislého zdroje.
Musím mít smlouvu, nebo mohu systém vyzkoušet rovnou? +
Zaregistrovat se a začít používat systém lze ihned v aplikaci. Smlouva garantuje pevnou cenu a obsahuje dodatek k vašemu SVZ pro řádné zařazení do AML procesů.
Mohu prověřit i právnické osoby? +
Ano. Konfido AML prověří fyzické i právnické osoby. Pro PO zadáte IČO, pro FO jméno a datum narození.
Jak probíhá spuštění v kanceláři? +
Máte dvě možnosti: zaregistrujete se sami v aplikaci a začnete ihned, nebo si domluvíte online schůzku, kde vás celou registrací provedeme. Bez závazku.