Vyzkoušet demo

Konfido AML

Nejlevnější certifikovaný
AML report na trhu.

Prověří fyzické i právnické osoby ve více než 150 globálních seznamech.

Spustit prověrku

180 Kč za prověrku. Žádný měsíční paušál.

Jak AML report funguje

Jeden klik.
150 seznamů najednou.

  1. Sankční screening

    Kontrola v seznamech EU, OSN, OFAC i vnitrostátním sankčním seznamu ČR. Výsledek okamžitě, bez manuálního dohledávání.

  2. Prověření PEP statusu

    Identifikace politicky exponovaných osob a jejich blízkých. Klíčové pro zvýšenou hloubkovou kontrolu podle AML zákona.

  3. České rejstříky

    ISIR, Obchodní rejstřík, evidence nespolehlivých plátců DPH, neplatné doklady (MV ČR), ARES. Aktuální data přímo ze státních zdrojů.

Součást předplatného Konfido

AML reporty ZDARMA k předplatnému Konfido.

Domluvit schůzku

Transparentní cena bez závazků

  • Platíte pouze za uskutečněné prověrky, žádný měsíční paušál
  • Při výpadku státních registrů není prověrka účtována
  • Ke smlouvě přikládáme dodatek k vašemu systému vnitřních zásad
  • Smlouva garantuje pevnou cenu a jasně vymezuje zpracování dat
  • Spuštění ihned po podpisu nebo registraci v aplikaci

Cena za jedno prověření

180 Kč

Žádný paušál. Platíte jen za to, co skutečně použijete.

Mám zájem o smlouvu

Ukázkové reporty

Prohlédněte si,
jak report vypadá.

Stáhněte si ukázkový certifikovaný PDF report a přesvědčte se, co přesně klientovi doložíte.

Fyzická osoba

Sankční screening, PEP, ISIR, OR

Právnická osoba

ARES, OR, nespolehlivý plátce DPH

Nejčastěji
kladené dotazy

Jak Konfido dokáže prověrku nezávisle doložit? +

Ke každé prověrce Konfido generuje digitální protokol o komunikaci s registry státu, včetně přesného časového razítka. Máte černé na bílém, co databáze obsahovaly v okamžiku prověrky. Nalezená data se automaticky archivují přes Wayback Machine. Nezávislý zdroj, který existuje mimo Konfido. Při kontrole ČAK nemusíte spoléhat jen na vlastní záznamy.

Kolik stojí jedno prověření a jak se platí? +

180 Kč za prověrku. Žádný měsíční paušál. Platíte pouze za uskutečněné prověrky. Fakturaci upravuje smlouva, kterou připravíme před spuštěním.

Jak rychle dostanu výsledek? +

Identifikace subjektu trvá přibližně 3 minuty. Výsledný PDF report obdržíte bezprostředně po dokončení screeningu.

Co se stane, pokud státní registry nejsou dostupné? +

Pokud dojde k výpadku státních registrů, prověrka se nezapočítá a neúčtuje. Platíte jen za úspěšně dokončené prověrky.

Jak prokáži, že jsem prověrku provedl a co databáze obsahovaly? +

Každá prověrka generuje digitální protokol s přesným časovým razítkem. Data z veřejných zdrojů se automaticky archivují přes Wayback Machine, takže stav databází v okamžiku prověrky lze ověřit i u nezávislého zdroje.

Musím mít smlouvu, nebo mohu systém vyzkoušet rovnou? +

Zaregistrovat se a začít používat systém lze ihned v aplikaci. Smlouva garantuje pevnou cenu a obsahuje dodatek k vašemu SVZ pro řádné zařazení do AML procesů.

Mohu prověřit i právnické osoby? +

Ano. Konfido AML prověří fyzické i právnické osoby. Pro PO zadáte IČO, pro FO jméno a datum narození.

Jak probíhá spuštění v kanceláři? +

Máte dvě možnosti: zaregistrujete se sami v aplikaci a začnete ihned, nebo si domluvíte online schůzku, kde vás celou registrací provedeme. Bez závazku.